Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Quang (SN 1964, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ông Quang, 5 bị can khác liên quan đến vụ án cũng bị khởi tố với cùng tội danh gồm: Trần Xuân Thành (SN 1976, nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình, từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2019); Đinh Minh Tiến (SN 1981, nguyên Trưởng phòng tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018).
Ba người khác là Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981, Phó Trưởng phòng tín dụng và chăm sóc thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình); Nguyễn Văn Quyền (SN 1986, cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình) và Lê Hồng Phong (SN 1986, cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình).
Trong đó, bị can Đặng Văn Quang và Đinh Minh Tiến bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra, 4 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Liên quan đến điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), khởi tố tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã mở rộng điều tra làm rõ.
Trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng các cấp dưới kể trên có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.
Điều này dẫn đến việc không phát hiện và ngăn chặn được Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983, trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng.
