Cụ thể, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam Cao Thành Duy (giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp 68) và Ngô Thị Mai Hoa (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Tuấn Sơn (giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính) bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra sẽ ra lệnh truy nã.
Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố Vi Nghĩa Hòa (nguyên phó trưởng phòng giao dịch số 18 Vietinbank Hoàng Mai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, Nguyễn Văn Đông (giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tư vấn Thăng Long) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Nông Mạnh Cường (nhân viên Công ty Thăng Long) về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đông có sự giúp đỡ tích cực của Nông Mạnh Cường đã thông đồng với Vi Nghĩa Hòa làm giả hồ sơ vay tiền của Vietinbank Hoàng Mai, đến nay không trả được với số tiền gần 26 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định bị can Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ vay tiền tại Vietinbank Hoàng Mai, cho đến nay còn nợ gần 20 tỉ đồng không có khả năng thanh toán. Tương tự, bị can Cao Thành Duy cũng lập khống hợp đồng mua bán dây cáp điện để vay tiền từ Vietinbank Hoàng Mai, đến nay còn hơn 20 tỉ đồng chưa thanh toán. Đối với Ngô Thị Mai Hoa, cơ quan điều tra xác định bị can đã sử dụng pháp nhân của Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình, lập ra các doanh nghiệp. Sau đó Hoa lập hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình với các doanh nghiệp này mang đến Vietinbank Hoàng Mai vay 50 tỉ đồng để trả các khoản nợ đến hạn trước đó. Hiện tại, công ty của Hoa còn nợ ngân hàng hơn 135 tỉ đồng cả gốc và lãi, lãi phạt quá hạn.
