Các bị cáo tại toà.
Ngày 10/12, Toà án nhân dân TP.HCM xét xử 4 người là cựu cán bộ cục thuế TP.HCM gồm: Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (nguyên đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) là người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất nhưng vì đã chết nên Bộ Công an đình chỉ điều tra.
Trong gần 50 bị cáo còn lại có nhiều người Trung Quốc, giám đốc các công ty... bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa và Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế. Trong đó, Bùi Văn Bảo (nguyên giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương), Trần Văn Thịnh (buôn bán tự do) bị xác định có vai trò cầm đầu.
Một bị can là pháp nhân Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam bị xét xử về tội Trốn thuế.
Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các đồng phạm đã thành lập 165 công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 13.000 tỷ đồng.
Sau khi tạo ra các hóa đơn khống, các bị cáo đã bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp trung gian với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT), thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Để các công ty “ma” hoạt động mà không bị phát hiện sai phạm, các bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 12,5 tỷ đồng cho một số cán bộ thuế, bao gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Riêng Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Tuấn Anh đã qua đời vào tháng 3/2023, nên không bị xem xét xử lý hành vi nhận hối lộ.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị xác định có động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp. Liêm còn cảnh báo Trần Quốc Duy khi phần mềm quản lý thuế phát hiện các doanh nghiệp này và đưa vào danh sách hệ số "K".
Sau đó, Trần Quốc Duy sử dụng thông tin này để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình nhằm đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Trong buổi sáng hôm nay, chủ toạ phiên toà là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự - TAND TP.HCM, tiến hành kiểm tra lại sự có mặt của các bị cáo và những người có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. Đồng thời, kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ.
Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 20/12/2024.
