Ba công ty của Bầu Kiên kinh doanh gì?

Tối 20/08/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại Hà Nội. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi đang bị điều tra của ông Nguyễn Đức Kiên.

Sáng 21/08/2012, Cơ quan điều tra đã yêu cầu ông Lý Xuân Hải - Tổng giám đốc ACB hợp tác điều tra và cung cấp thông tin.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, căn cứ đơn tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, ngày 20/8/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên (SN 1964) về tội Kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật hình sự theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10).

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Kiên nguyên là Phó chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB). Tuy nhiên, hiện nay ông Kiên không tham gia quản lý, điều hành tại ACB. Vì vậy, hoạt động của cơ quan CSĐT là hoàn toàn bình thường, chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty nói trên.

Sau đây là các thông tin về 3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT liên quan đến vụ việc nói trên:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 63 Lương Sử C, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, Hà Nội

Giám đốc kiêm Người đại diện: Nguyễn Đức Kiên

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe

Ngày đăng ký kinh doanh: 08/12/2008

Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 57B Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Trần Ngọc Thanh

Người đại diện: Trần Ngọc Thanh

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản

Ngày đăng ký kinh doanh: 10/11/2006

Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:  57B Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

Người đại diện: Nguyễn Đức Kiên

Lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).

- Xây dựng và kinh doanh sân golf;

- Xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng ký kinh doanh: 21/03/2008

Cả 3 công ty này đều đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Điều 159. Bộ Luật hình sự: Tội kinh doanh trái phép

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

d) Thu lợi bất chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.