Trong số 14 bị cáo hầu tòa trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường có bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường).
Bị cáo Việt khai nhận đi nước ngoài từ năm 19 tuổi, đến năm 2004 bị cáo về nước. Bị cáo đi xuất khẩu lao động sang Đức. Sau khi về Việt Nam, bị cáo không có việc làm nên năm 2009, Bùi Quang Huy nói bị cáo vào làm việc tại Công ty Nhật Cường. Bị cáo không biết có được ký hợp đồng hay không nhưng có đóng bảo hiểm xã hội.
“Ban đầu, bị cáo trông xe ngoài vỉa hè lương hơn 1 triệu đồng. Đến năm 2019 bị cáo nhận lương 6 triệu đồng. Bị cáo không được ai giao công việc cụ thể. Khi nào bị cáo rảnh rỗi, nhân viên nói làm gì thì bị cáo đi, khi nào bận thì thôi."
"Trong đó, từ năm 2012, sau khi bị cáo lập gia đình thì được giao nhiệm vụ đi thu tiền ở các cửa hàng bán lẻ của công ty. Bị cáo đi mười mấy cửa hàng, thu tiền rồi nộp vào tài khoản công ty, hết nhiệm vụ thì về. Bị cáo làm việc từ 8h sáng đến 12h trưa thì đi về”, bị cáo Việt khai nhận.
Bị cáo Việt khai nhận, nhiệm vụ của bị cáo không phải đi nhận hàng nhưng có vài lần Nông Văn Lư – lái xe công ty bận thì bị cáo đi.
Cáo buộc thể hiện, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Bùi Quốc Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển Hùng HP giao, sau đó đưa về kho công ty tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu Iphone và 49 chiếc ipad, tổng trị giá 7,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Việt thừa nhận có đi nhận hàng thay Nông Văn Lư 3 lần vào các ngày 17/4/2018, 11/9/2018 và ngày 8/12/2018 và 1 lần nhận hàng ngày 16/3/2019. Khi giao nhận hàng hàng không có hóa đơn chứng từ.
Căn cứ vào lời khai Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) và Trần Thị Hiền, thủ quỹ xác định ngày 4/8/2017 có đưa phong bì đựng 25,3 triệu đồng cho Việt để trả tiền công vận chuyển.
Viện kiểm sát xác định Việt đã giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 1.524 chiếc điện thoại và 49 chiếc ipad.
Trả lời chủ tọa, bị cáo Việt thừa nhận hành vi nhưng cho rằng không biết trị giá hàng hóa. Bị cáo bị bắt vào ngày 10/7/2020. Trước khi bị bắt, bị cáo không liên lạc với Bùi Quang Huy. Bị cáo không biết Bùi Quang Huy có liên lạc với gia đình không.
Một số bị cáo khác là nhân viên Công ty Nhật Cường khai nhận làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy.
Bị cáo Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) khai nhận không tham gia việc mua hàng với các nhà cung cấp nước ngoài. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận ra hành vi phạm tội.
