Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khám phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế.
Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC46 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại 30 A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở tại TP. HCM), về hành vi trên.
Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Được biết các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn. Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Vào tháng 9/2014, Công ty Nam Phát đã nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được vận chuyển trong 1 container có trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam. Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội) đã tạm cho thông quan, tự bảo quản để lấy mẫu giám định chất lượng theo đúng quy định.
Tuy nhiên, Công ty Nam Phát đã không đưa hàng về kho đúng địa chỉ đã đăng ký trước đó, mà đưa Container về địa điểm khác, sau đó tiến hành phá kẹp chì hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ.
Khi đang phá kẹp chỉ để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu thuộc PC46 Hà Nội phát hiện, kiểm tra. Trên thực tế, lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỷ đồng, nhưng hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 mặt hàng.
Thực chất, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ Công ty Imexx của Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát của Phan Thị Kim Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại hàng nhằm mục đích trốn thuế.
