Theo điều tra, tháng 4/2021, Trung quen với chị D. và thường nhắn tin qua mạng xã hội. Trung tự giới thiệu với chị D., bản thân là giám đốc điều hành của tập đoàn lớn tại Việt Nam, quản lý 4 chi nhánh, có 2 căn nhà ở Vinhomes trị giá khoảng 10 tỷ đồng.
Trung còn “nổ” bản thân có 6 chuỗi cửa hàng Spa (trong đó có 2 cửa hàng tại Hà Nội và 4 cửa hàng tại tỉnh lẻ) và muốn tuyển thư ký làm bên pháp chế với mức lương cao, đồng thời nhờ chị D. tìm hộ người.
Song từ ngày 28 - 30/8/2021, Trung hỏi vay chị D. 5 triệu đồng để thanh toán tiền điện nước. Sau đó, Trung đã trả lại chị D. 4 triệu và còn nợ 1 triệu đồng.
Thấy chị D. cho vay tiền dễ dàng, Trung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị này. Trung đã tự dựng lên việc có 6 cửa hàng spa ở các tỉnh và Hà Nội. Trung cho hay, sẽ tặng chị D. 9% cổ phần cửa hàng spa mở tại Hà Nội.
Trung đã lên trang mạng tải hình ảnh của “Seou spa.vn” và gửi cho chị D. hình ảnh để tạo lòng tin.
Trung tìm hiểu trên mạng về hệ thống Vingroup, tự nghĩ ra việc giới thiệu, bán voucher du lịch Phú Quốc do tập đoàn phát hành để bán cho chị D. Trung nói số voucher này chưa được phát hành ra ngoài và chỉ bán cho nhân viên của tập đoàn.
Trung giới thiệu mỗi voucher bán với giá 25 triệu đồng. Trung đang có hơn 80 voucher, khi bán ra sẽ có lãi suất cao. Để tạo thêm lòng tin với chị D về voucher, Trung tiếp tục lập ra một tài khoản Zalo là “Trợ lý kinh doanh” nhắn tin vào Zalo “July” của Trung rồi chụp ảnh gửi cho chị D. với nội dung liên đến việc voucher rất ít và hiếm.
Để tăng sự xác thực, Trung tiếp tục yêu cầu chị D. cung cấp căn cước công dân và chuyển ngay 50% giá trị 2 voucher tương đương với 25 triệu đồng...
Bằng các thủ đoạn trên, Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của chị D. số tiền hơn 100 triệu đồng.
