HĐXX nhận định, tại tòa, bị cáo Hsu Ming Jing (tức Saga) khai nhận việc thành lập Công ty khải Thái theo chỉ đạo của Lưu Kiến Phúc (Đài Loan). Cơ quan điều tra xác định, hoạt động kinh doanh ủy thác đầu tư không có trong ngành nghề công ty đăng ký.
Bị cáo cùng 6 đồng phạm còn lại đưa ra các thông tin gian dối như công ty kinh doanh vàng tài khoản tại Đài Loan, Trung Quốc, ký quỹ tại ngân hàng… bảo đảm thanh khoản cho khách hàng.
Bị cáo còn tổ chức hội thảo cho khách hàng sang Đài Loan thăm quan các công ty và giới thiệu là đối tác làm ăn với công ty… Ngoài hoạt động nhận tiền gửi, công ty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.
Xác minh tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, quận Long Biên, quận Ba Đình, công ty không phát sinh doanh thu hàng tháng.
Đối với các bị cáo còn lại khai nhận không đồng phạm, giúp sức. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra các bị cáo khai nhận tội, biết công ty không có hoạt động kinh doanh nhưng giúp sức vì lương thưởng cao.
Tòa án nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tài sản công dân và trật tự an ninh xã hội. Trong đó, bị cáo Saga giữ vai trò chính. Việc bị cáo trả tiền cho nhân viên tạo động lực để họ giúp sức tích cực.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Saga bồi thường toàn bộ số tiền 269 tỷ đồng cho 724 khách hàng, đồng thời truy thu số tiền bất chính của các bị cáo còn lại.
Số tiền đã thu của các bị cáo cần trả cho các bị hại theo tỷ phần.
Tòa án tuyên phạt bị cáo Saga mức án chung thân, Phan Kiệt Trung (nhân viên kinh doanh kiêm phiên dịch) 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh (cựu giám đốc) 20 năm tù, Đoàn Thị Luyến (giám đốc chi nhánh) 15 năm tù, Tăng Hải Nam (giám đốc chi nhánh) 14 năm 6 tháng tù, Đinh Thị Hồng Vinh 14 năm tù, Trịnh Hoàng Bình 4 năm tù.
