11 bị cáo đã bị truy tố ở 3 nhóm hành vi với nhiều tội danh như Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…
Vụ án bắt nguồn từ Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà chung cư số 10, Âu Cơ (quận Tân Phú, TP. HCM). Vào năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương được UBND TP. HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 17.000m2 đất tại địa chỉ nói trên để lập dự án trung tâm thương mại và nhà ở. Để triển khai thực hiện dự án này, Công ty Đông Phương đã hợp tác với Công ty Phương Nam, Công ty Bình Phát.
Theo tài liệu truy tố, trong quá trình thực hiện, các công ty sân sau của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc của Công ty Bình Phát đã vay hàng trăm tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để đầu tư dự án nhưng sau đó không trả được nợ, gây thiệt hại cho Agribank.
Nhóm cán bộ Agribank đã thực hiện các thủ tục cho vay đối với 2 công ty nói trên khi hồ sơ vay vốn không đáp ứng đủ các quy định của pháp luật và của Agribank. Theo đó, vốn vay cho Dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tài sản bảo đảm cho khoản vay không được thế chấp, không đáp ứng đủ các yêu cầu về tài sản bảo đảm, không có công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm. Sau khi cho vay, Agribank Chi nhánh 6 đã cho mượn tài sản thế chấp mà không kiểm tra, kiểm soát dẫn đến mất tài sản.
