Ông Trần Hữu Giang bị truy nã. Ảnh Vietnamnet.
Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Trần Hữu Giang (hiện đang bỏ trốn) được Ngô Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Petroland – đang bỏ trốn) chỉ đạo việc tìm các công ty môi giới để ký hợp đồng khống. Mục đích nhằm rút tiền Petroland để chi đối ngoại.
Giang đã liên hệ với Lê Tú Phương (em rể của Giang, Giám đốc Công ty Hạnh An) giúp ký khống hợp đồng. Theo thỏa thuận, Giang được trả công 13%/tổng giá trị hợp đồng môi giới khống (chưa trừ thuế GTGT).
Khi đó, các khách hàng gồm Công ty TNHH Kinh doanh và Đào tạo nguồn nhân lực M&A, CTCP Dịch vụ - bất động sản Sao Việt, CTCP Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam, Công ty Hữu Thành, Công ty Vinh Vân Minh Vân đều trực tiếp mua bất động sản từ Petroland.
Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Giang, Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Petroland vẫn lập 3 hợp đồng môi giới khống, giá trị 9,5 tỷ đồng với Công ty Hạnh An.
Sau khi Phương ký khống hồ sơ, chứng từ, Giang giao cho Bùi Minh Chính (Giám đốc Petroland) và Nguyễn Thị Hoàng Yến làm căn cứ ký giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ.
Hoàn tất hồ sơ, Chính và Phạm Thúy Nga (Kế toán trưởng Petroland) ký ủy nhiệm chi để chuyển 9,5 tỷ đồng vào Công ty Hạnh An. Nhận số tiền trên, Phương rút tiền mặt, giữ lại 1,1 tỷ đồng tiền công và chuyển lại cho Giang 8,3 tỷ đồng.
Công việc trót lọt, sau đó Phương đã giới thiệu cho Giang với Nguyễn Bá Hội (Giám đốc Công ty Khôi Nguyên). Cuối tháng 11/2014, Giang nhờ Hội giúp lập khống 6 hợp đồng dịch vụ, trị giá 26,8 tỷ đồng. Bản thân Hội được hưởng lợi 3,8 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, dàn cựu lãnh đạo Petroland đã làm trái công vụ, lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn với 7 công ty, gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50,3 tỷ đồng.
Do bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Petroland kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Petroland) đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hồ sơ điều tra sau.
Hiện nay, Viện KSND tối cao đã truy tố đối với ông Bùi Minh Chính (SN 1961, cựu Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT Petroland) cùng 7 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, bị can Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Hiện bị can Phương đã nộp lại 568 triệu đồng, Hội nộp lại 5,9 tỷ đồng.
Theo cơ cấu cổ đông giai đoạn 2011-2017 của Petroland gồm Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) chiếm 36,01%; Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) chiếm 9%; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chiếm 8%; CTCP Dầu khí Đông Đô chiếm 5%...
