Trước đó, vào tháng 3/2021, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) và Hồ Hữu Hoà (SN 1984, quê Nghệ An) về tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
Hơn một tháng trước, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để làm rõ thêm nhiều tình tiết của vụ án này.
Quá trình điều tra bổ sung, ngày 16/6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh do có hành vi vi phạm pháp luật.
Theo kết luận điều tra, năm 2017, khi bị Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nói với Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.
Sau khi gặp Hòa, Vũ đã nhờ lái xe riêng đưa 5 tỷ đồng và 500.000 USD (tương đương 11,5 tỷ đồng) cho Hòa để người này chuyển đến người nhận.
Trong giai đoạn điều tra, Hồ Hữu Hòa thừa nhận vào các ngày 21/5/2918 và 4/6/2018 có nhận “túi quà” của Vũ để nhờ gửi cho ông Linh. Bên trong túi quà có bọc ni-long màu đen. Sau đó, Hòa thay đổi lời khai, cho rằng không giao tiền mà chỉ đưa xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc cho người trung gian.
Tại trại tạm giam T16 Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ đã viết 6 bản tự khai và có 6 lời khai về việc trong khoảng thời gian từ tháng 9,10/2018, Vũ được Hòa khuyên “nên cho anh Linh được ít tiền”. Vũ khai nhận, Hòa kết nối để Vũ nói chuyện qua điện thoại với ông Linh, được ông Linh khuyên “đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt”.
Trong các bản khai, Vũ thừa nhận 4 lần đưa tiền cho Hòa để chuyển cho ông Linh. Lần 1 có đưa 500.000 USD tại nhà ở quận 1, TP.HCM cho Hòa. Lần 2, đưa 5 tỷ đồng cho Hòa; lần 3, đưa 1 triệu USD giao cho lái xe của ông Linh; lần 4 đưa 1 triệu USD giao cho lái xe của ông Linh.
Đến ngày 16/8/2019, Vũ thay đổi lời khai, nói trong túi quà đưa cho Hòa để nhờ đưa cho Linh là nấm linh chi Hàn Quốc. Từ năm 2020 đến nay, Vũ lại thay đổi lời khai. Bị can khai chỉ có 2 lần đưa quà là thuốc lá xì gà, nấm linh chi. Bị can phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây, đổ lỗi cho điều tra viên xúi giục.
Lời khai của ông Linh vào ngày 14/10/2020 thể hiện, ông Linh không quen biết, liên lạc với Vũ. Nhưng sau đó, ông Linh thừa nhận có nói chuyện hỏi thăm Vũ qua điện thoại của Hòa.
Kết luận điều tra cho rằng, hành vi trên của ông Linh có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, của ngành công an, nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Lý do là chưa làm rõ được đồ vật, tài sản và giá trị túi quà mà Phan Văn Anh Vũ thông qua những người khác chuyển cho ông Linh.
Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xem xét xử lý về Đảng và chính quyền đối với ông Linh.
