Ảnh Internet
Trong số đó, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu gồm Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng Giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Nhật Cường)...
Theo kết luận, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường sử dụng hệ thống nhân sự công ty để giao dịch mua 2.502 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính hãng. Các bị can đã bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để thuê các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định Công ty có sai phạm về kê khai thuế giá trị gia tăng nhằm trốn nộp số tiền 26,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…
