Cụ thể, tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:
Bị cáo Trần Lục Lang (nguyên Phó tổng giám đốc BIDV) bị tuyên phạt mức án 8 năm tù giam.
Bị cáo Đoàn Ánh Sáng (SN 1961, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), mức án 6 năm 6 tháng.
Bị cáo Kiều Đình Hòa (SN 1961, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), mức án 5 năm tù.
Bị cáo Lê Thị Vân Anh (SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1963, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), mức án 7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Xuân Giáp (SN 1974, nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), mức án 6 năm tù.
Bị cáo Phạm Hồng Quang (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành), mức án 4 năm tù.
Bị cáo Đặng Thành Nam (SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành), mức án 3 năm 6 tháng tù.
Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”:
Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), mức án 18 năm tù.
Bị cáo Trần Anh Quang (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), mức án 13 năm tù.
Bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), mức án 12 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (SN 1963, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam), mức án 3 năm tù.
Về hành vi của các bị cáo, HĐXX nhận định, căn cứ tài liệu, hồ sơ, chứng cứ và tranh tụng công khai tại tòa có đủ kết luận trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, đã chết hồi tháng 7/2019) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho CTCP Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH TM và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) vay trái quy định, gây thất thoát của Ngân hàng BIDV số tiền đặc biệt lớn gần 1.700 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Do đó, 8 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 4 bị cáo cáo còn lại đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX cân nhắc việc các bị cáo phải chịu áp lực từ ông Trần Bắc Hà. Theo đó, bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa, Lê Thị Vân Anh do áp lực từ cấp trên nên không dám làm trái chỉ đạo của Trần Bắc Hà. Trong vụ án này, các bị cáo đồng phạm ở vai trò thứ yếu, không biết Công ty Bình Hà là “sân sau” của ông Hà.
Các bị cáo đều mong muốn dự án đạt hiệu quả. Trong quá trình điều ra và tại tòa đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đến nay, dự án của Bình Hà đã có một số doanh nghiệp tham gia, hứa cùng trả nợ nên có thể xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo. Chẳng hạn, bị cáo Trần Lục Lang gia đình có công với cách mạng, bị cáo nhiều năm liền được nhận được bằng khen, giấy khen, quá trình làm việc ở BIDV có nhiều thành tích xuất sắc; bị cáo Đoàn Anh Sáng cũng có nhiều đóng góp cho ngân hàng, được ngân hàng nhà nước tặng nhiều bằng khen, giấy khen...
Riêng bị cáo Lê Thị Vân Anh, theo nhận định của HĐXX, bị cáo đồng phạm giữ vai trò giúp sức thứ yếu. Gia đình có người có công với cách mạng, quá trình công tác, bị cáo Vân Anh có nhiều thành tích.
Bị cáo Vân Anh còn tích cực chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, đôn đốc thu hồi nợ số tiền hơn 200 tỷ đồng. Hiện tại, bị cáo Vân Anh cũng tích cực phối hợp với CQĐT Hà Tĩnh làm rõ bản chất vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bình Hà” mà cơ quan này đang thụ lý điều tra”…
Đối với các bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, theo nhận định của HĐXX, các bị cáo là người đứng đầu tổ chức kinh tế, có quan hệ vay vốn với BIDV nhưng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Hành vi nêu trên của các bị cáo này cần có hình phạt nghiêm khắc, cần cách ly cách bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
