Các bị cáo đồng phạm gồm Thân Thị Nhậm (SN 1955, vợ Xuyên) lĩnh án 9 năm tù; Bùi Thị Ngọc Lan (SN 1960) và Nguyễn Văn Vương (SN 1975) đều lĩnh án 8 năm tù; Tăng Thị Thanh Hà, (SN 1957) lĩnh án 30 tháng tù.
Theo cáo buộc, ông Xuyên cấu kết với hai pháp nhân là CTCP Thép Hà Nội do Thân Thị Nhậm làm Giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu thép Đông Á do Vương làm Giám đốc để vay vốn ngân hàng.
Năm 2011, ông Xuyên được Tổng giám đốc ủy quyền làm thủ tục xin vay vốn của 2 ngân hàng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh thép của Xí nghiệp Tổng hợp. Lợi dụng việc này, ông Xuyên cùng các đồng phạm làm giả hồ sơ, lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để chiếm đoạt tiền nhà băng.
Bị cáo đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank nhằm mục đích vay vốn bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo là hàng hóa thép tồn kho luân chuyển và phần còn lại xin vay không có đảm bảo bằng tài sản.
Trong đó, có 14 hồ sơ mua bán phôi thép khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp tổng hợp, Công ty Thép Hà Nội và Công ty Đông Á. Các giấy tờ này do vợ chồng ông Xuyên và cùng các bị cáo khác lập.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân là hơn 51 tỷ đồng. Ông Xuyên đã thanh toán cho ngân hàng số tiền gốc và tiền lãi là hơn 29 tỷ, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt. Tài sản đảm bảo đã bị ông Xuyên bán hết.
Cùng thời điểm này, ông Xuyên tiếp tục lừa đảo ngân hàng khác số tiền 24,9 tỷ đồng. Để được ngân hàng cho vay không có tài sản đảm bảo, bị cáo thuê Phùng Trung Kiên làm giả báo cáo tài chính.
Tháng 6/2011, ông Xuyên gửi hồ sơ giả trên đến Ngân hàng Vietinbank đề nghị vay vốn 50 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ duyệt số tiền vay tối đa là 25 tỷ đồng.
Tương tự cách thức đã làm trước đó, ông Xuyên cùng các đồng phạm lập 17 hợp đồng mua bán thép trị giá hơn 23,2 tỷ đồng. Ngân hàng giải ngân số tiền 24,9 tỷ đồng. Trong khi ngân hàng đang giải ngân, vợ chồng Xuyên làm thao tác ký hợp đồng xí nghiệp trả lại hàng cho Công ty Thép Hà Nội. Công ty Thép Hà Nội nhận lại hàng nhưng không trả lại tiền. Vợ chồng Xuyên bị cáo buộc chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 24,9 tỷ đồng.
Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX cũng buộc vợ chồng bị cáo Xuyên và Nhậm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho 2 ngân hàng số tiền gốc là 49 tỷ đồng.
Vụ án này từng được đưa ra xét xử từ năm 2016 với 6 bị cáo bao gồm cả Phùng Trung Kiên (kiểm toán viên), sau đó bị hủy án. Theo cáo trạng năm 2019, quá trình điều tra, Kiên thừa nhận chữ ký trong báo cáo kiểm toán giả nhưng không biết ký trong trường hợp nào. Tài liệu chứng cứ thu thập không đủ cơ sở Kiên ký với mục đích để ông Xuyên lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự với Kiên.
