Kết quả điều tra thể hiện, Lê Khắc Huấn (SN 1984, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Làng Sen (địa chỉ ở quận Thanh Xuân).
Từ sau khi thành lập (năm 2008), Huấn lợi dụng niềm tin của những người quen biết lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Một trong những nạn nhân thiệt hại nặng nề nhất là bà Nguyễn Thị Q. (ở quận Hoàn Kiếm).
Năm 2009, mặc dù chưa được giao đất, cho thuê đất chuyển nhượng đất, nhưng Huấn thuê Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội đo và lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 4.060m2 tại thôn Hoàng, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm).
Sẵn quen biết với bà Q., Huấn rao thông tin với bà Q. về thửa đất này. Cựu Tổng giám đốc cam kết có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sử dụng lâu dài, chi phí 19,5 triệu đồng/m2. Tin tưởng, bà Q. đồng ý đặt cọc 1 tỷ đồng. Huấn khai số tiền trên đưa cho Nguyễn Đức Thịnh (không rõ nhân thân) xin cấp giấy phép.
Món nợ cũ chưa kịp trả, Huấn tiếp tục đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của bà Q. Theo lời anh ta, Công ty Làng Sen có giấy phép khai thác mỏ quặng sắt ở huyện Quế Phong, Nghệ An. Huấn nói bà Q. phải đưa tiền để đầu tư khai thác mỏ mới có tiền trả lại tiền đặt cọc mua đất.
Bà Q. tiếp tục tin tưởng và nhiều lần giao cho Huấn tổng cộng 15,4 tỷ đồng. Khi bị bắt, bị can chỉ thừa nhận cầm 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua sổ sách vay mượn thể hiện Huấn cầm 15,4 tỷ đồng. Một vài lần vợ Huấn đứng ra ký tên nhận tiền.
Số tiền trên, Huấn khai nhận, chuyển cho ông Hoàng Xuân Liên, Tổng giám đốc CTCP Lâm Lệ Phong 7 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng khai thác chế biến quặng mỏ sắt và tái tạo trồng rừng tại xã Chi Lễ, Quế Phong, Nghệ An. Huấn cam kết góp 70% vốn với công ty (21 tỷ đồng) thực hiện dự án. Do không thực hiện đúng hợp đồng, Công ty Lâm Lệ Phong đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Qua xác minh, công ty của Huấn không được cấp giấy phép dự án khai thác mỏ trên.
Chiêu lừa hoán đổi xe ô tô
Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, năm 2010, Huấn chiếm đoạt xe ô tô Civic giá trị 583 triệu đồng của anh Nguyễn Anh T. (ở Đan Phượng). Biết anh T. cần mua xe ô tô tải để phục vụ kinh doanh, Huấn gạ anh T. hoán đổi 2 chiếc xe ô tô tải đăng ký tên Công ty Làng Sen lấy chiếc xe ô tô Honda Civic (anh T. mới mua, chưa đăng ký).
Tháng 7/2010, anh T. đã giao xe cùng giấy tờ, hóa đơn cho Huấn. Đến thời hạn, Huấn không giao xe mà còn thay đổi địa điểm kinh doanh, trốn tránh. Một năm sau, Huấn bán chiếc ô tô cho người khác với giá 440 triệu đồng.
Năm 2015, Huấn còn lừa đảo bán 150m2 đất ở quận Bắc Từ Liêm, chiếm đoạt 850 triệu đồng và 5.000 USD của 2 bị hại khác.
Quá trình điều tra, Huấn còn khai nhận vay nợ của 3 người khác số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, các nạn nhân này không có đơn trình báo, không rõ địa chỉ cụ thể nên không đề cập xử lý.
Với hành vi chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, bị can bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm. Quá trình xét xử phát sinh một số vấn đề mới cần điều tra bổ sung như dấu hiệu đồng phạm của vợ bị cáo, lời khai của nạn nhân và trách nhiệm các thành viên của công ty.
