Ngày 12/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Thanh Nhật (29 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng Techcombank) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên chuyên viên quan hệ doanh nghiệp của ngân hàng) cùng mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, với tư cách người đứng đầu phòng giao dịch ngân hàng Techcombank chi nhánh Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), tháng 10/2010, Nhật thẩm định hồ sơ xin vay 20 tỷ đồng của ông Minh (Chủ tịch Công ty Đất Vàng Len). Nhật đồng ý sẽ giải quyết cho công ty này vay 8 tỷ đồng với điều kiện phải chi 3% trên số tiền được vay (tương đương 250 triệu đồng).
Thấy mức "phí" mà vị giám đốc đề nghị quá cao, ông Minh xin giảm xuống còn 170 triệu đồng nhưng Nhật không đồng ý. Sau đó ông này được Tuấn nhận lời và yêu cầu gửi trước 70 triệu đồng cho Nhật. Tuấn sẽ nhận 100 triệu còn lại để chung chi với "sếp" và những người liên quan.
Sau khi giải ngân cho khách, "thầy trò" Nhật liên tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu ông Minh phải đưa khoản tiền "lót tay" còn lại theo tỷ lệ thỏa thuận ban đầu (tức 250 triệu đồng). Nhật còn soạn công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len đã vi phạm hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn trước hạn để buộc ông Minh phải đưa thêm tiền. Bức xúc, ông Minh đã tố cáo hành vi của Nhật và Tuấn.
Ngày 22/1/2011, khi đang nhận tiền tại một nhà hàng thì Nhật và Tuấn bị cảnh sát bắt giữ.
