“Bỏ qua” nguy cơ rửa tiền, casino Philippine kiếm bộn nhờ đánh cược qua điện thoại

(ĐTCK) Đánh cược qua điện thoại, hay còn gọi là ủy nhiệm đánh cược (proxy betting) bị cấm tại rất nhiều trung tâm giải trí trên thế giới như Singapore, Australia và Macau, nhưng lại hợp pháp tại Philippines. Điều này đang tạo nên sức hút của ngành casino còn khá non trẻ tại đây.

Tại phòng VIP phục vụ những tay chơi chi tiêu bậc nhất ở casino “Thành phố của những giấc mơ”, Manila – thủ đô của Philippines, rất nhiều người chơi không hiện diện ở đây, thậm chí không ở quốc gia này. Thay vào đó, họ đánh cược qua điện thoại.

Theo đó, nhiều nhân viên trẻ hiện diện tại các bàn chơi trong bộ đồng phục màu đen, trò chuyện với khách hàng, đa phần là người Trung Quốc, thông qua thiết bị nghe nhìn đeo trên đầu, đặt cược thay cho vị khách hàng đang ở xa hàng nghìn km. Các camera quan sát phát trực tiếp video cuộc chơi trên màn hình lớn để người chơi có thể theo dõi trực tuyến.

ảnh 1
 Casino - resort "Thành phố của những giấc mơ" tại Manila
Nhờ dịch vụ này, các casino tại Philippines vừa báo cáo doanh thu tăng 110% tại các phòng VIP, từ mức 27 tỷ USD trong năm 2016 và nhiều khả năng tốc độ tăng sẽ còn nhanh hơn nữa.
Đánh cược qua điện thoại hiện đã chiếm tới 85% doanh thu của các sòng bạc tại đây, Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận.

“Xu hướng gia tăng số lượng người chơi sử dụng phương thức ủy nhiệm đánh cược là rất rõ ràng. Người chơi có thể ngồi tại Thượng Hải, gọi điện tới casino, nói với nhân viên việc đặt cược và theo dõi cuộc chơi trực tuyến”, Shaun McCamley, chuyên gia tư vấn thị trường trò chơi tại Global Market Advisors cho biết và nhấn mạnh tới lượng khách hàng tại Trung Quốc.

Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 3/2017, hoạt động của các sòng bạc đang làm gia tăng nguy cơ rửa tiền. Và việc Philippines cho phép đánh cược qua điện thoại đang gây ra mối lo ngại lớn với giới chức Trung Quốc, khi chính quyền Đại lục đang cố ngăn chặn dòng tiền hàng tỷ USD tháo chạy ra nước ngoài.

ảnh 2
 Khách hàng Trung Quốc rời Macau, "tìm đến" Philippines sau khi Macau cấm đánh cược qua điện thoại vào năm ngoái
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ rõ, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng hoạt động của các sòng bạc tại Philippines để chuyển số tiền bất hợp phát từ Philippines tới các tài khoản tại nước ngoài. Hoạt động của casino Philippines đã gây nên rủi ro lớn đối với việc kiểm soát rửa tiền.

Trong năm ngoái, việc Ngân hàng Trung ương Bangladesh bị trộm 81 triệu USD, một trong những vụ trộm ngân hàng lớn nhất lịch sử, cũng xảy ra khi tội phạm xâm nhập vào tài khoản của ngân hàng thông qua một tài khoản tại sòng bạc ở Philippines.

Bên cạnh đó, tại Philippines, nếu như các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác cần phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền, thì các sòng bạc lại được miễn trừ khỏi các báo cáo thường kỳ. Đây là vấn đề mà Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là “cực kỳ đáng lo ngại”.

Chưa kể, các casino tại Philippines cho phép đánh cược ủy nhiệm nhưng không tự tổ chức dịch vụ này mà sẽ phụ thuộc vào một tổ chức trung gian -  là các công ty chuyên cung cấp tín dụng cho khách hàng Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, đồng thời cử nhân viên trao đổi với khách hàng qua điện thoại. Khi các tay chơi tại quốc gia khác đánh cược qua điện thoại với nhà tổ chức tại Philippines, danh tính của người chơi sẽ không được cung cấp cho sòng bạc.

Do đó, các casino không thể cung cấp cho nhà chức trách thông tin về người chơi, cũng như nguồn gốc số tiền được chuyển về đây.

ảnh 3
 Các sòng bạc tại Philippines ngày càng có sức hút với người chơi quốc tế
Đánh cược qua điện thoại không phải là phương thức duy nhất để thu hút người chơi tại những địa điểm xa xôi. Giới chức Philippines mới đây đã cấp 35 loại giấy phép mới dành cho các tổ chức đánh cược online có cung cấp dịch vụ với khách hàng nước ngoài.
Andrea Domingo, Chủ tịch và CEO của Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) cho biết, Chính phủ kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ những giấy phép này.
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu