Thông cáo của NHNN cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với:
1. Họ và tên: Phạm Công Danh, giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/10/1965, tại Quảng Ngãi.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.
Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh.
2. Họ và tên: Phan Thành Mai, Giới tính: Nam.
Sinh ngày: 20/6/1971, tại Nghệ An.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.
Nghề nghiệp: Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
3. Họ và tên: Mai Hữu Khương, Giới tính: Nam.
Sinh ngày: 19/8/1983, tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.
Nghề nghiệp: Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.
Thực tế, những người có tên nêu trên có tham gia VNCB. Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của VNCB, HĐQT VNCB đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế.
