Chủ mưu là đối tượng Lê Thị Xuân (SN 1980, ở phường giảng Võ, quận Ba Đình) và Trần Thị Kim Thùy (SN 1982, quận Thanh Xuân).
Kết quả điều tra xác định, Xuân là chủ tài khoản lô đề tín chấp cấp độ supe (tổng đại lý cá cược) trên trang www789.Net.
Theo quy trình đặt cược và thanh toán tiền đánh bạc, trên tài khoản quy ước 1 điểm = 1.000 VND, ngoài ra còn hướng dẫn tỷ lệ % đặt cược cho từng kèo và % tiền lợi nhuận hoa hồng cho các tài khoản cấp dưới, đại lý hoặc con bạc...
Nhằm mục đích tổ chức đánh bạc, Xuân chia tài khoản tổng supe thành nhiều tài khoản cấp Master (cấp đại lý) vừa có thể quản trị vừa có thể chia tiền thành các tài khoản đánh bạc. Xuân giao các tài khoản này cho nhóm đàn em thân thiết như Nguyễn Cát Cường (phụ trách phần kỹ thuật mạng), Lê Thị Thúy, Lê Thị Thủy, Trần Thị Kim Thủy, Trần Minh Trâm.
Các đối tượng chịu sự quản lý điều hành của Xuân về việc chia các tài khoản trực tiếp đánh bạc để giao cho các con bạc trên địa bàn hoặc trực tiếp nhận “phơi”, bảng hay tin nhắn, fax, email... của các con bạc để trực tiếp đặt cược trên các tài khoản đánh bạc với Xuân.
Riêng Trần Thị Kim Thủy còn cấp tài khoản cho mẹ chồng, em chồng cùng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Bọn chúng cũng mở tài khoản ở các ngân hàng để dễ bề chuyển tiền cho nhau, thuận lợi cho việc điều hành và thanh toán.
Xuân đặt ra luật: sau khi “chốt sổ”, các đối tượng thông báo cho nhau qua tin nhắn điện thoại tổng số tiền thắng thua. Người thua có thể chuyển khoản cho Xuân hoặc Xuân có thể điều hành người đó chuyển trực tiếp tiền vào tài khoản của một trong số các đối tượng trong đường dây của mình.
Quá trình điều tra làm rõ, trong thời gian từ tháng 6/2016 đến nay, số tiền thanh toán giữa Xuân và đồng bọn lên đến nhiều tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng trong ngày 22/7/2016, số tiền thắng thua trên tài khoản của Xuân lên tới hơn 245 triệu đồng.
