(ĐTCK) Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo bán căn hộ chung cư tại Dự án N04 Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Bản án sơ thẩm tuyên buộc CTCP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

Việc mua bán căn hộ xảy ra từ năm 2013 và đến năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Mai (SN 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, truy tố.

Theo kết quả điều tra, CTCP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) được cổ phần hóa năm 2005, Nhà nước chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Bị cáo Nguyễn Phương Mai là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 7/2008, UAC liên danh với 3 doanh nghiệp để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại NO4 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Đến tháng 1/2013, do khả năng về tài chính yếu và tình hình thị trường bất động sản giảm sút, UAC rút toàn bộ vốn khỏi dự án trên.

Lợi dụng quá trình thực hiện chủ trương huy động vốn của UAC để đầu tư xây dựng dự án, bị cáo Mai đã ký các hợp đồng vay vốn; thỏa thuận vay vốn; thỏa thuận hợp tác và lập phiếu thu tiền của 13 cá nhân cho UAC vay vốn với mục đích được mua nhà tại dự án N04.

Bị cáo Mai tự tạo mẫu phiếu thu, trực tiếp ký giả chữ ký của kế toán trưởng và thủ quỹ, sử dụng con dấu giả "Đã thu tiền" của UAC để thu hơn 26 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Khi các nhà đầu tư tìm cách gặp bà Mai để hỏi về quyền được ký hợp đồng mua căn hộ hoặc xin rút lại tiền, bà Mai đều hứa hẹn, lẩn tránh... Phòng tài chính kế toán của UAC cho biết, không nhận tiền của các cá nhân nêu trên; khẳng định các phiếu thu do các nhà đầu tư đưa ra không phải của công ty, chữ ký đều giả.

Ngoài ra, bị cáo Mai còn nhận “chạy” giấy phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 2 cá nhân khác rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, năm 2016, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai mức án chung thân. Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc Công ty UAC phải hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư.

Vào tháng 10/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mai và kháng cáo trách nhiệm dân sự - không đồng ý bồi thường của Công ty UAC.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định một số vấn đề không thể làm rõ tại các buổi thẩm vấn, tố tụng có những thiếu sót..., nên tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu, yêu cầu làm rõ trách nhiệm dân sự thuộc về bị cáo Mai hay Công ty UAC.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, Tòa tuyên phạt bị cáo Mai mức án chung thân và tiếp tục xác định, bị cáo Mai là người đại diện của pháp nhân nên hậu quả vụ án, UAC phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 26 tỷ đồng cho 13 bị hại.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.