Các đồng phạm khác gồm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Hồng Ngọc (SN 1981, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về cùng tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo bản án, Phạm Thị Hinh là Chủ tịch HĐQT KSA và là Chủ tịch HĐQT CTCK VSM. Cuối năm 2015, KSA phát hành thêm 56 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận lưu ký trên thị trường chứng khoán.
Sau khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, tính thanh khoản thấp nên bị cáo đã gặp Nguyễn Anh Tuấn (nhân viên CTCK Maritime-MSI) nhờ Tuấn giúp đỡ tăng thanh khoản, tăng giá trị cổ phiếu. Nguyễn Anh Tuấn đồng ý.
Sau đó, bị cáo Hinh chỉ đạo Trần Hồng Ngọc là nhân viên CTCK VSM phối hợp với Nguyễn Anh Tuấn lập 69 tài khoản. Bị cáo Ngọc cùng với Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hùng (Nhân viên Công ty chứng khoán Maritime – MSI) sử dụng 69 tài khoản liên tục thực hiện mua, bán chứng khoán KSA nhằm tạo ra cung, cầu giả thu hút các nhà đầu tư.
Trong thời gian từ ngày 11/12/2015 đến ngày 8/7/2016 hành vi của bị cáo Hinh cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA với tổng thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
Ngoài ra, 3 CTCK gồm: CTCK Mirae Asset Việt Nam, CTCK Phú Hưng, CTCK Dầu khí cho vay margin đối với các tài khoản do Phạm Thị Hinh, Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn sử dụng giao dịch chéo cũng bị thiệt hại 761 triệu đồng.
Đến nay, có 124 người bị hại yêu cầu Hinh cùng đồng phạm liên đới bồi thường tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, 3 nguyên đơn dân sự gồm Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí yêu cầu bồi thường tổng số tiền 761 triệu đồng.
Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Hinh đóng vai trò là người chủ mưu, khởi xướng và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại gồm: Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hùng đóng vai trò là đồng phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Tòa quyết định bị cáo Phạm Thị Hinh phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.
