Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 8/11, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, giám đốc CTCP đầu tư và du lịch An Phát - chủ đầu tư Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân -huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) mức án 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng do bị cáo Mai là giám đốc là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân, tổng vốn đầu tư 199 tỷ đồng.
Để thực hiện dự án thuận lợi, bị cáo Mai thành lập Công ty An Phát với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Công ty gồm 4 cổ đông sáng lập gồm Phan Thúy Mai (góp 19,8 tỷ đồng), ông Vũ Thế Ưu (góp 3,6 tỷ đồng), ông Trần Thế Tôn (góp 3 tỷ đồng) và Công ty Alfa (góp 3,6 tỷ đồng).
Cuối năm 2014, bị cáo Mai ký hợp đồng hợp tác với Công ty Long Việt nhận khoản tiền 23 tỷ đồng. Số tiền trên bị cáo hạch toán cá nhân góp vốn vào công ty, sau đó rút chính khoản tiền đó ra để chi trả cho các cổ đông nhằm mua lại cổ phần của 3 cổ đông còn lại.
Cả 3 cổ đông trên đều xác nhận từ bỏ toàn bộ quyền và nghĩa vụ với số cổ phần. Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông. Khi làm hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1, 2, 3, 4, Mai vẫn để tên và cổ phần sở hữu của những người này.
Nhận thấy việc đầu tư không có hiệu quả, Công ty Long Việt rút vốn khỏi liên doanh. Để có tiền thanh toán cho đối tác, Mai tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Thành nhận số tiền 15,4 tỷ đồng và vay Ngân hàng TMCP quốc tế (VIB) 9,8 tỷ đồng.
Không lâu sau đó, Công ty An Thành cũng muốn rút lui khỏi dự án. Để có tiền trả cho An Thành, Mai thực hiện chuyển nhượng 33% vốn điều lệ của Công ty An Phát cho bà Trương Kim Bích (tương ứng 33 tỷ đồng).
Sau khi bán cổ phần cho bà Bích và thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4, từ năm 2006 đến nay, Mai không góp vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh.
Theo Điều 112, Luật Doanh nghiệp năm 2015, bị cáo chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty. Tuy nhiên trong giấy tờ của Công ty, Mai vẫn là Chủ tịch kiêm Giám đốc.
Năm 2007, Công ty An Phát được Tỉnh Vĩnh Phúc giao diện tích 973.839,8 m2 đất để triển khai dự án, trong đó có 2 nền đất biệt thự rộng 5.045 m2 và 1.529 m2.
Lợi dụng tư cách lãnh đạo Công ty, bị cáo đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng 2 thửa đất trên từ sở hữu công ty sang tài sản cá nhân với giá 9,8 tỷ đồng.
Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng. Hội đồng định giá thẩm định 2 nền đất biệt thự có giá trị thực là 30,5 tỷ đồng.
Hành vi gian dối tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá chuyển nhượng, không thông qua Đại hội đồng cổ đông của bị cáo đã vi phạm Điều 120 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty.
Tại Tòa, bị cáo thừa nhận tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự không thông qua HĐQT song bị cáo cho rằng hành vi đó không gây thiệt hại cho các cổ đông góp vốn.
Bị cáo khai sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay Ngân hàng Đông Á số tiền 15 tỷ đồng. Bị truy vấn về việc dùng tiền “bôi trơn” để được hợp thức hóa 2 nền đất, cựu giám đốc Công ty An Phát khẳng định không hối lộ ai.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc ngân hàng và bị cáo Mai hoàn trả lại Công ty An Phát giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 nền đất biệt thự. Công ty An Phát có nghĩa vụ trả cho bị cáo Mai số tiền 9,8 tỷ đồng nộp vào doanh nghiệp.
