Sáng nay 29/9, TAND TP.Hà Nội tuyên án vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Từ 8h sáng, chủ tọa Trần Nam Hà bắt đầu công bố bản án.
Tổng cộng có 51 bị cáo bị truy tố về các tội Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Có 645 tổ chức là đương sự trong vụ án.
HĐXX nhận định, bị cáo Hà Văn Thắm nguyên là Chủ tịch HĐQT Oceanbank. Từ năm 2008 – 2014, bị cáo đã có nhiều vi phạm tại Oceanbank gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với khoản vay 500 tỷ đồng trái quy định, bị cáo Thắm phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Hứa Thị Phấn là người thụ hưởng số tiền 500 tỷ của Oceanbank nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
Riêng bị cáo Trần Văn Bình và Nguyễn Văn Hoàn chỉ là người làm công ăn lương nên được xem xét giảm nhẹ.
HĐXX cũng đánh giá trong hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC (công ty con của Hà Văn Thắm), bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn giữ vai trò chính.
Về hành vi chi lãi ngoài gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng, các bị cáo và luật sư cho rằng việc chi lãi ngoài không gây thiệt hại, chỉ vi phạm và bị xử lý Thông tư 02/2011/NHNN.
Tuy nhiên, kết luận giám định cho thấy, trong số 1.576 tỷ còn phục vụ mục đích cá nhân của lãnh đạo Oceanbank. Việc chi lãi ngoài đã vượt trần lãi suất tối đa mà NHNN quy định (không vượt quá 14,5%/năm), vi phạm các quy định của luật kế toán; chế độ tài chính của Oceanbank và các quy định khác.
Sự vi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, vượt qua việc điều chỉnh bằng các biện pháp hành chính.
Toàn bộ số tiền 1.576 tỷ được OceanBank chi trái quy định, không thu hồi được. Việc này còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, làm tăng lạm phát, ảnh hưởng tới kinh tế quốc gia, xâm phạm quyền quản lý của Nhà nước… Việc chi lãi suất vượt trần khiến Oceanbank không kiểm soát được nguồn vốn, cho vay, đầu tư dàn trải, thất thoát vốn, thua lỗ lũy kế hàng năm.
Theo kết quả thanh tra, kiểm toán năm 2015, nợ xấu gần 15.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế lỗ khoảng 10.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần. Từ đó, Oceanbank mất khả năng thanh khoản nên NHNN mua lại giá 0 đồng nhằm trấn an khách hàng và nhân dân. Việc này tăng gánh nặng cho Nhà nước và nhân dân.
Đối với 34 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch, HĐXX nhận định một số bị cáo có hành vi nhất định nên có thể áp dụng án treo và cải tạo không giam giữ.
Tòa tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án 19 năm tù tội Cố ý làm trái quy định, 18 năm tù tội Vi phạm quy định cho vay, chung thân tội Tham ô tài sản, 20 năm tội Lạm dunng chức vụ quyền hạn. Tổng cộng là án Chung thân.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank mức án 17 năm tù tội Cố ý làm trái quy định, chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng hợp án Tử hình.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng giám đốc Oceanbank mức án 13 năm tù tội Cố ý làm trái quy định, 9 năm tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn. Tổng hợp án 22 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, cựu phó Tổng giám đốc Oceanbank mức án 12 năm tù tội Vi phạm quy định cho vay, 10 năm tù tội Cố ý làm trái quy định. Tổng hợp 22 năm tù.
Bị cáo Phạm Hoàng Giang lĩnh án 4 năm tù và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch HDQT Công ty BSC) 36 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
7 bị cáo nguyên là giám đốc khối/ban hội sở của Oceanbank gồm Nguyễn Hoài Nam, Đỗ Đại Thu Trang, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Thị Thùy Dương, Nguyễn Thi Nga, Nguyễn Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Thu Thủy mức án từ 36 tháng tù - 4 năm tù.
Tòa cũng tuyên phạt 34 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ - 36 tháng treo.
Về trách nhiệm dân sự, trong số tiền 1.576 tỷ đồng có 246 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt và 178 tỷ đồng bị cáo Hà Văn Thắm đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Một số khoản tiền khác cũng được hoàn ứng. Số tiền còn lại là 999 tỷ đồng tòa buộc bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thị Minh Phương phải liên đới chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Oceanbank.
Chia theo tỷ phần, bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền 846 tỷ đồng (gồm cả tiền chi tiêu cá nhân), Nguyễn Xuân Sơn là 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu là 50 tỷ đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương đang được tạm đình chỉ nên tạm thời không phải chịu trách nhiệm.
Tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải bồi hoàn số tiền 49 tỷ đồng cho PVN, 179 tỷ đồng cho Oceanbank.
Bị cáo Hứa Thị Phấn có trách nhiệm bồi hoàn cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
HĐXX tiếp tục đề nghị kê biên, phong tỏa các tài sản là nhà đất, cổ phần của bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.
Do không phải chịu trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn được giải chấp số cổ phiếu bị phong tỏa.
Các giám đốc chi nhánh/khối Oceanbank đã tự nguyện nộp 15 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án được hoàn trả lại.
