Năm 2012, bị cáo từng đã mang án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thi hành mức án 54 tháng tù. Năm 2016, bị cáo bị xử phạt 30 tháng tù. Trong thời gian hoãn chấp hành hình phạt tù thì bị cáo tiếp tục phạm tội.
Quá trình xét xử làm rõ, khoảng cuối tháng 4/2018, Thơm đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm quen với bà Trần Thị Thanh Hương và lấy lòng với các tiểu thương buôn bán quần áo ở đây. Thơm sử dụng tên giả là Thúy. Thời gian này, Thơm lân la và xin được số của chị Trần Thị Thùy. Thơm gọi điện cho chị Thùy, xưng tên là Thúy để hỏi mua áo kinh doanh.
Chị Thùy đã gửi các mẫu áo và thông báo giá bán từ 80.000 đồng – 100.000 đồng/áo vào tài khoản zalo của Thơm.
Sau khi xem hàng, Thơm đồng ý mua nhưng nói chị Thùy chuyển lô hàng quần áo lên quầy của bà Hương rồi nhờ người khác đến nhận. Thơm tự nhận bà Hương là mẹ chồng mình. Cả hai thỏa thuận, chị Thùy sẽ giao hàng trước và khi nào món nợ lên đến 300 triệu đồng thì Thơm sẽ thanh toán.
Hàng ngày, Thơm đều báo đơn hàng cho chị Thùy. Do tin tưởng nên chị Thùy đã chuyển cho Thơm 36 đơn hàng, tổng số 11.814 sơ mi các loại, trị giá hơn 1,02 tỷ đồng. Nhận hàng nhưng Thơm không kinh doanh mà thuê người chở đến các địa điểm khác để bán hoặc đổ sỉ tại các chợ nhỏ, lẻ ở quanh Hà Nội với giá rẻ, chỉ từ 30-40.000 đồng/áo. Tổng cộng, Thơm đã bán được hơn 11.500 áo với giá 600 triệu đồng.
Khi đến hạn thanh toán, chị Thùy nhiều lần gọi điện thì Thơm chỉ chuyển khoảng 15 triệu đồng. Đến ngày 6/6/2018, chị Thùy đã trình báo lên cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo của Thơm.
Cơ quan điều tra đã chuyển lại cho chị Thùy 262 chiếc áo đã thu giữ trị giá 23,1 triệu đồng. Bị hại còn yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại là 989 triệu đồng.
