Tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Phó phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng) từ 15 năm tù; Nguyễn Thị Kim Liên (em gái Kim Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng) 3 năm; Nguyễn Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra) 2 năm 3 tháng tù và Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng) 2 năm 6 tháng tù.
Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS cho rằng, Đoàn thanh tra gồm 4 người trên do bị cáo Kim Anh làm trưởng đoàn, đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cùng tham gia thực hiện, yêu cầu 29/29 xã, thị trấn, cung cấp hồ sơ dự án, để kiểm tra tràn lan, trong đó có nhiều công trình đã được thanh tra, kiểm toán trước đó.
Do không hiểu biết pháp luật và lo sợ bị xử lý nặng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhiều nhà thầu đến gặp đoàn thanh tra. Bị cáo Kim Anh không chấp nhận lý do giải trình của nhà thầu và dọa cho nhà thầu về Hà Nội giải trình.
Do vậy, một số nhà thầu, chủ đầu tư đề nghị Kim Anh, Hải Anh tạo điều kiện giúp đỡ, giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm. Các bị cáo nói với chủ đầu tư, doanh nghiệp phải đưa tiền cho đoàn thanh tra.
Khi trao đổi, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu về số tiền phải đưa bị cáo Kim Anh, Hải Anh viết ra giấy hoặc đánh số tiền trên máy tính cá nhân cho họ xem, sau đó xóa đi, rất ít khi nói ra bằng lời để tránh việc bị ghi âm.
Sau đó, Kim Anh bàn bạc riêng với từng người gồm Hải Anh và Linh thống nhất việc thu và ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra.
Đối với các đơn vị do Kim Anh kiểm tra, bị cáo tự đặt ra mức thu là 5% đối với các nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với các nhà thầu thi công. Kim Anh được hưởng 1/2 trên tổng số tiền thu được.
Tiền được để trong các phong bì do Kim Anh, Linh kiểm tra trực tiếp hoặc Liên và Linh cùng tham gia bóc phong bì kiểm đếm tiền. Sau đó chia cho các thành viên theo tỉ lệ 1/3 trên tổng số tiền thu được từ các đơn vị.
Với cách làm trên, từ tháng 5 - 12/6/2019, các bị cáo đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 2,1 tỷ đồng từ 54 doanh nghiệp, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác không xác định được. Riêng bị cáo Kim Anh trực tiếp chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
VKS cho rằng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc đi thanh tra ở địa phương để câu kết với nhau, cố tình thực hiện tội phạm nhằm trục lợi cá nhân chiếm đoạt số tiền lớn của doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vì động cơ cá nhân mà các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật, không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra dẫn đến hậu quả xấu.
