Bị cáo Trang Nhã Hiền được tại ngoại do đang mang thai.
Sau 1 ngày xét xử, chiều 21-5, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trang Nhã Hiền (39 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, nghề nội trợ) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hiền cho rằng cáo trạng truy tố chưa chính xác. Theo Hiền, bản thân chỉ vay mượn tiền để kinh doanh chứ không nhằm mục đích lừa đảo. Hiền khai dùng tiền vay được để mua nhà, mua xe và kinh doanh thua lỗ.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định phần tiền mà bị cáo Hiền vay của chị Lan sẽ được tách ra một vụ án dân sự. Trước khi Hiền mượn tiền của chị Hoa thì bị cáo này đã tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả, cũng không có hoạt động kinh doanh.
Từ đó, HĐXX cho rằng căn cứ vào hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa đủ cơ sở để cáo buộc bị cáo Hiền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Hiền và chị Lan có mối quan hệ họ hàng xa. Những lúc gặp nhau, Hiền thường khoe gia đình có kinh doanh xăng dầu, đầu tư vào các phòng mạch. Thấy chị Lan tin tưởng, Hiền liền hỏi vay tiền để thu mua xăng dầu.
Trong thời gian từ ngày 24-3-2007 đến ngày 16-6-2008, chị Lan huy động hơn 41 tỷ đồng và 350 cây vàng của 12 người quen đưa cho Hiền.
Trong đó có khoảng 7 tỷ đồng cùng 30 cây vàng vay ngắn hạn với lãi suất 10%/tháng. Số tài sản còn lại là vay dài hạn với lãi suất 10% mỗi tháng, khi rút vốn phải báo trước một tháng.
Trong quá trình vay tiền, Hiền trả lãi cho chị Lan tổng số tiền 30,5 tỷ đồng. Đến ngày 22-7-2008, Hiền trả hơn 764 triệu đồng trừ vào vốn vay và giao cho chị Lan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng Hiền đứng tên (trị giá 571 triệu đồng). Đến lúc này, Hiền còn nợ chị Lan hơn 16 tỷ đồng và 350 cây vàng.
Tuy đang nợ nần, mất khả năng thanh toán nhưng Hiền vẫn tiếp tục liên lạc để đặt vấn đề vay tiền chị Trần Thị Xuân Hoa (em gái ruột chị Lan). Hiền nói giá xăng dầu đang lên, kinh doanh sẽ có lãi cao, sau một tuần sẽ hoàn vốn. Hiền còn dặn Hoa đừng nói cho chị Lan biết.
Sau đó chị Hoa mượn 1,2 tỷ đồng từ người yêu là anh Nguyễn Minh Hùng, đưa cho Hiền vay. Tới thời hạn thanh toán, Hiền trình bày lý do cần thêm tiền kinh doanh xăng dầu, mua xà lan. Từ ngày 12-5-2008 đến ngày 28-6-2008, chị Hoa tiếp tục mượn 8 tỷ đồng của anh Hùng cho Hiền vay.
Hiền dùng chính số tiền này trả lãi cho hai chị em Lan và Hoa. Đến ngày 12-7-2008, Hiền thông báo vỡ nợ. Được biết, ngoài vay của hai nạn nhân trên, Hiền còn vay của 4 người khác gần 14,5 tỷ đồng với lãi suất từ 5-100%.
