Ngày 14/9, Bộ Công an phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2010-2014, thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống, Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng. Trong đó chi cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) là 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR) là 19,36 tỷ đồng và Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) là 76,78 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Do đó, cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ án hình sự Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vietsovpetro, BSR và PVEP.
Trước đó, ngày 31/8/2017, cơ quan điều tra đã khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước đối với bị can Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc PVN (cựu Kế toán trưởng PVN) trong vụ án Cố ý làm trái về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank.
Cơ quan điều tra còn xác định, bị can Ninh Văn Quỳnh có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/9/2017, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Quỳnh về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan đang làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Sau 2 ngày nghỉ, sáng nay, phiên tòa Hà Văn Thắm cũng bắt đầu trở lại làm việc.
