Sáng 10.7, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuy (38 tuổi, ngụ P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 6.2010, biết ông Phạm Văn Anh có dự án khu dân cư tự phát tại KV.Bình Chánh, P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, Tuy đến hỏi thăm mua đất và được ông Anh đưa bản đồ khu dân cư photo nhờ Tuy mời gọi, bán giúp.
Ngày 1.7.2010, Tuy đến gặp ông Nguyễn Hùng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành Tín bàn về việc hùn vốn thành lập khu dân cư tự phát tại KV.Bình Chánh. Tuy đưa ông Dũng xem bản photo của 5 thửa đất, trong đó Tuy đứng tên 1 thửa 1.200 m2, còn lại 4 thửa Tuy nhận chuyển nhượng của 4 người khác, thể hiện qua 4 hợp đồng viết tay không có chứng thực, với tổng diện tích 5.092 m2. Hai bên đồng ý hợp tác.
Theo hợp đồng, Công ty Trường Thành Tín góp 750 triệu đồng (hình thức cấn trừ nợ với Tuy), Tuy góp đất làm dự án. Ông Dũng và Tuy thống nhất bán nền trước để đầu tư vào xây dựng khu dân cư.
Từ tháng 12.2010 đến 6.2011, Tuy đã dùng tờ giấy A4 bản vẽ phân lô nền của ông Phạm Văn Anh, xóa số lô nền và tên của ông Anh, sau đó ghi thêm số lô nền khác và chủ đầu tư là Công ty Trường Thành Tín rồi photo thành nhiều bản để lừa người mua tin tưởng giao tiền.
PC46 xác định Công ty Trường Thành Tín chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng khu dân cư, nhưng đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lập phiếu thu tiền của nhiều cá nhân, giao Tuy đi giao dịch và nhận 650 triệu đồng tiền khách hàng đặt cọc mua đất cùng 115 triệu đồng tiền môi giới trong dự án “ảo” trên.
