Ngày 8/4, nguồn tin cho biết VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, truy tố Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh),
Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbnak Chi nhánh Vinh),
Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh),
Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Lê Thị Thu Hà 32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh),
Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội Cố ý làm trí quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội Cố ý làm trí quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) về tội Cố ý làm trí quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 19/9/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/9/2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Hồng về tội Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Vinh (TP Vinh, Nghệ An).
Theo kết luật của cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ kỹ của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói là dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Do tin tưởng Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng - Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.
Đặng Đình Hồng.
Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Đối với các bị can khác đã không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại phòng giao dịch và chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank Vinh của 6 khách hàng để chiếm đoạt. Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tiết kiệm....
Cáo trạng cũng nêu cụ thể hành vi bị can Hồng và 14 bị can khác.
