Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã phát thông báo kết quả điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank), Hà Văn Thắm về tội Tham ô tài sản số tiền 49,3 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam -PVN.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thay đổi khởi tố đối với các bị can Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbak) và Phạm Hoàng Giang (nguyên Tổng giám đốc Công ty BSC) từ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo ĐIều 280 BLHS. Bị can Hoàng Thị Hồng Tứ cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Các bị can Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng), Trần Văn Bình (nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Dung) và Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn Ngân hàng TMCP Đại Tín) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, từ ngày 27/2-8/3/2017, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với số lượng 48 bị cáo. Bị cáo Hà Văn Thắm bị truy tố 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày xét xử, tòa án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm đánh giá chính xác hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo cáo trạng cũ, Hà Văn Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá hình thức thu phí của khách hàng trái quy định của NHNN để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank.
Thực hiện chủ trương này, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hậu quả là Oceanbank thiệt hại số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra.
