Theo cáo trạng, Thuận thành lập CTCP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội Tico năm 2009 với 2 cổ đông khác, với chức năng làm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Vì Công ty Tico không được cấp giấy phép đưa người lao động sang nước ngoài làm việc nên Thuận tìm hiểu hoạt động của Trung tâm xuất nhập khẩu – Tổng công ty Cơ khí xây dựng. Thấy trung tâm này đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương nên Thuận nảy sinh ý định lừa đảo.
Khoảng tháng 5/2010, Thuận tung tin Công ty Tico hợp tác với Tổng công ty ty Cơ khí xây dựng, có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada. Do tin tưởng, ông Nguyễn Hữu Phục (ở Hà Nội) và ông Nguyễn Đình Hưng đã giới thiệu một số người thân quen đến Công ty Tico. Thấy thông tin hấp dẫn, một số người lao động khác cũng liên hệ nhờ Thuận làm thủ tục.
Thuận đưa ra mức chi phí từ 10 – 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết sau khi nộp hồ sơ từ 6-8 tháng, người lao động sẽ được xuất khẩu.
Trong vòng 1 năm (từ ngày 18/5/2010 đến 18/5/2011), có 19 người lao động nộp tiền và hồ sơ số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thuận sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Quá hạn cam kết, nhiều người đòi lấy lại tiền thì Thuận khất lần. Đến cuối năm 2011, Thuận mới trả được cho 8 người số tiền 493 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Vào ngày 17/1/2019, Thuận bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ quan tố tụng truy tố bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của các bị hại. Còn với ông Phục và ông Hưng chỉ giới thiệu còn người lao động trực tiếp làm việc với Thuận. Cả hai người không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Tại tòa, do xuất hiện thêm một số bị hại, cần lấy lời khai nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
