Quá trình xét hỏi đã làm rõ, tháng 7/2019, Toàn lên mạng internet, liên hệ mua tên miền IDGIAINHAT 709 với giá 500.000 đồng. Toàn lập tài khoản cá nhân mang tên “@thông báo số 46091” trên trang thương mại điện tử Shopee và soạn tin nhắn thông báo trúng thưởng giải nhất của sự kiện: Tri ân khách hàng Shopee 2019, có phần quà gồm 1 xe máy Honda SH150i Việt Nam và một phiếu quà tặng trị giá 300 triệu đồng.
Toàn sử dụng phần mềm nhắn tin tự động đến các tài khoản khác trên trang Shopee. Toàn cũng cập nhật số điện thoại để ai gọi điện sẽ tự nhận là nhân viên tư vấn Chương trình khuyến mại tri ân khách hàng của Shopee để hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng. Mỗi bước số tiền bị hại phải nộp cao dần.
Bước một là làm hồ sơ nhận thưởng phải nộp 3 triệu đồng, nộp lệ phí chuyển tiền 20 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 39,8 triệu đồng; lệ phí trước bạ và trao thưởng tại nhà 76 triệu đồng; lệ phí kết thúc hồ sơ 120 triệu đồng và phí bảo hiểm giao dịch ngân hàng 200 triệu đồng.
Để tránh bị phát hiện, Toàn yêu cầu bị hại chuyển tiền qua tài khoản mang tên người khác với nội dung mua bán tiền Bitcoin.
Ngày 21/7/2019, chị Đỗ Thu H. (ở Yên Bái) nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nên gọi cho Toàn và được hướng dẫn làm theo các bước trên. Tổng số tiền chị H. chuyển cho Toàn là 258,8 triệu đồng. Khi Toàn yêu cầu chị H. nộp tiếp 200 triệu đồng theo bước thứ sáu thì chị H. nghi ngờ nên tố cáo ra cơ quan điều tra.
Toàn khai nhận số tiền chiếm đoạt đã chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra, vợ bị cáo Toàn đã bồi thường cho chị H. toàn bộ số tiền trên.
Tòa án xác định bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt 5 lần với số tiền 258,8 triệu đồng nên chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội 2 lần trở lên”.
