(ĐTCK) Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh không phát sinh tình tiết mới nên giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các nhóm đối tượng liên quan tại 3 ngân hàng gồm Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

(ĐTCK) Do Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) đang bị kiểm soát đặc biệt, các giao dịch bị kiểm soát chặt chẽ, bị can Phạm Công Danh và các đồng phạm đã nghĩ cách vay tiền từ 3 ngân hàng khác và sử dụng tiền gửi của VNCB để bảo lãnh.

(ĐTCK) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có Kết luận điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

(ĐTCK) Nội dung trong kết luận điều tra cho thấy, Phạm Công Danh quyết định mua lại Ngân hàng Đại Tín trong bối cảnh “nợ chồng nợ”. Chủ tịch VNCB tìm cách rút tiền từ chính Ngân hàng nhằm luân chuyển dòng tiền trả nợ khoản tiền mua VNCB, tăng vốn điều lệ cho VNCB và chi trả nhiều khoản khác cho Tập đoàn Thiên Thanh.

(ĐTCK) Trong khi các doanh nghiệp luôn kêu khó phát hành trái phiếu, thì một công ty do Phạm Công Danh lập ra, người đại diện theo pháp luật là một nhân viên lái xe đã dễ dàng phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 1.200 tỷ đồng.

(ĐTCK) Dù VNCB bị kiểm soát đặc biệt, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát, nhưng Phạm Công Danh và đồng phạm vẫn có thể rút số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

(ĐTCK) Vì cả nể hoặc được trả một mức lương cao hơn so với thu nhập bình thường, rất nhiều người dễ dãi ngồi vào ghế giám đốc một doanh nghiệp, nhắm mắt ký vào hợp đồng, hồ sơ vay vốn, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội.

Ông Hoàng Văn Toàn và một loạt người trong hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

(ĐTCK) Phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi trong ngày 4/1.

(ĐTCK) Năm 2013, có 9 đại án hình sự về ngân hàng được công bố xét xử. Kể từ đó đến nay, không ít đại án ngân hàng nối tiếp phát sinh. Báo Đầu tư Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc điều hành Công ty Luật BASICO, người hiện đang là luật sư của ông Phạm Công Danh trong phiên tòa phúc thẩm đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sẽ diễn ra trong tuần này.

(ĐTCK) Cuối tuần trước (ngày 9/9), Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 30 năm tù cho Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và 22 năm tù cho Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB.

(ĐTCK) Chiều 9/9, HĐXX đã tuyên mức án 30 năm tù cho Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc công ty Thiên Thanh và 22 năm tù cho Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB.

(ĐTCK) Ngày 30/8, phiên toà xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại VNCB, do bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT và 35 đồng phạm gây ra, làm thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho ngân hàng này, đã dành thời gian để các bị cáo nói lời sau cùng.

(ĐTCK) Cuối tuần qua, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

(ĐTCK) Sáng 25/8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB được tiếp tục. Tại tòa, đại diện VNCB nêu quan điểm về khoản vay 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích – Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát là khoản vay được thực hiện đúng quy định, dưới hình thức cầm cố sổ tiết kiệm. Vì thế, VNCB đề nghị tất toán sổ tiết kiệm để trả nợ.

(ĐTCK) Quá trình xét xử đại án VNCB đang bước vào những phiên cuối cùng. Trước đó, tại Tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh mức án 30 năm tù và phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 9.000 tỷ đồng thiệt hại của vụ án này. 

(ĐTCK) Ngày 11/8, phiên xử xét các bị cáo gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục diễn ra. Nội dung chính là phần đặt câu hỏi của các luật sư với nhóm bị cáo, nguyên là lãnh đạo cấp cao của VNCB, về vấn đề huy động lãi suất vượt trần. Tuy nhiên, các cựu lãnh đạo VNCB đã từ chối trả lời.

(ĐTCK) Bước sang tuần thứ 4 xét xử vụ án Phạm Công Danh và 35 bị cáo gây thất thoát 9.000 tỷ đồng cho VNCB, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan đến khoản tiền tăng vốn, tái cơ cấu sau khi tiếp nhận Trustbank (tiền thân của VNCB). Điều đáng nói là nguồn tiền bị cáo Phạm Công Danh dùng để tái cơ cấu, tăng vốn ngân hàng chủ yếu từ vay mượn.