Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2012, Lương Minh Trường tham gia vào các diễn đàn trên mạng để tìm hiểu cách mua hàng qua mạng bằng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bị trộm cắp (gọi là “CC chùa”).
Bị cáo mua các thông tin này từ các thành viên trên diễn đàn rồi trực tiếp sử dụng thông tin thẻ tín dụng này để mua hàng hóa từ các trang web bán hàng trực tuyến.
Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 2/4/2012, Trường trực tiếp 29 lần vào mạng sử dụng thông tin thẻ tín dụng mua lại các hàng hóa như sữa hộp, máy ảnh Canon, máy tính bảng Ipad 2, điện thoại di động, điện thoại Iphone 4S… Sau đó, bị cáo thuê người nhận hàng tại nước ngoài chuyển về Việt Nam rồi bán thu lợi bất chính.
Tổng số tiền Lương Minh Trường đã chiếm đoạt của 29 chủ thẻ tín dụng người nước ngoài là gần 260 triệu đồng. Trong giai đoạn điều tra vụ án, bị cáo bị mắc bệnh tâm thần nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Giám định pháp y tâm thần kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Lương Minh Trường có hội chứng nghiện nhiều loại ma túy…
Tại thời điểm giám định, Lương Minh Trường có biểu hiện hội chứng nghiện nhiều loại ma túy hiện đang cai ở trong môi trường được bảo vệ. Tại các thời điểm trên, Trường có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…”.
