Theo cáo trạng, Công ty SPF thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực bán và thiết kế những thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp mạ, bán nguyên liệu và dụng cụ mạ; bán và thiết kế điện cực, máy móc hóa học…
Vào tháng 9/2008, Văn phòng đại diện SPF tại Hà Nội ký hợp đồng lao động với Kim Anh và giao cho chức danh Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, có nhiệm vụ phụ trách quản lý văn phòng, quản lý tài khoản ngân hàng, được ủy quyền thực hiện các giao dịch rút số tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng để chi phí cho hoạt động của Văn phòng.
Quá trình làm việc, do cần tiền tiêu xài cá nhân và để chiếm đoạt tiền Công ty, Kim Anh đã đưa ra thông tin gian dối là nước sở tại quy định phải trả phí quản lý văn phòng, phí quản lý vắng mặt. Trong khi đó, Trưởng Văn phòng đại diện của công ty thường xuyên không có mặt ở Việt Nam, chỉ có mặt khi làm việc với đối tác.
Ngoài ra, Kim Anh còn tự nâng giá thuê văn phòng đại diện và đề nghị Công ty phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản của Công ty tại ngân hàng. Công ty SPF tin tưởng nên đã chuyển tiền theo đề nghị của bị can.
Tháng 6/2018, ông Katsunori Miyake (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội) đến Hà Nội để kiểm tra và yêu cầu Kim Anh báo cáo các khoản chi cho hoạt động của Văn phòng. Qua đó, phát hiện Kim Anh đã chi nhiều khoản không đúng và đã rút hết số tiền dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng của công ty là hơn 40.000 USD.
Theo đó, ông Katsunori Miyake đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra đã xác định, từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2018, Kim Anh đưa ra thông tin gian dối về việc công ty phải trả phí quản lý Văn phòng đại diện 200 USD/tháng, phí quản lý vắng mặt 200 USD/tháng và nâng khống tiền phí gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện từ 1,5 triệu đồng lên 300 USD, nhằm chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Tiếp đó, Kim Anh đề nghị Công ty SPF phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng 40.000 USD (để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng); nâng khống giá thuê Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội ở 2 địa điểm số 29 Quốc Tử Giám và số 24H Minh Khai (để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng).
Tổng số tiền bị can này đã chiếm đoạt là hơn 5,5 tỷ đồng; hiện mới bồi thường 1,1 tỷ đồng.
