Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 23/04/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
+ Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu;
+ Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc bán cổ phiếu quỹ;
+ Các vấn đề khác (nếu có).