Thời gian thực hiện: Ngày 10/4/2019 vào lúc 3:00 giờ chiều
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Santomas Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, số 81 đường Hữu Nghị, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Nội dung họp:
+ Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2018;
+ Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Cổ tức cho các cổ đông;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019;
+ Điều chỉnh/sửa đổi Điều lệ Công ty
+ Các công việc khác.