Thời gian thực hiện: Ngày 08/04/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.