Thời gian thực hiện: 14h ngày 23/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM..
Nội dung họp:
− Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
− Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc;
− Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
− Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
− Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017;
− Thông qua Quyết định thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
− Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
− Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát;
− Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018;
− Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty;