Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty - Km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung họp:
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018.
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019
+ Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2018 và phương án năm 2019.
+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.