Thời gian thực hiện: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
Địa điểm thực hiện: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Saphire, 526 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Nội dung họp:
+ Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Thảo luận thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ CTCP Xây dựng Hạ tầng CII và Quy chế Quản trị Công ty;
+ Thông qua chủ trương chuyển trụ sở hoạt động về tòa nhà Lakeview, Quận 2;
+ Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
