Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018
Địa điểm thực hiện: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả họat động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
+ Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
