Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Dự kiến Trống đồng Palace – Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông, phường Hà Cầu, thành phố Hà Nội (sẽ có thông báo chi tiết sau).
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua việc miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
+ Thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Trường An;
+ Thông qua phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng;
+ Thông qua phương án mở rộng nhà máy, nâng cao năng suất;
+ Một số nội dung khác.
