Đối với ngành hải quan, việc làm thủ tục hải quan, ban hành thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu còn nhiều sơ hở khiến nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để vi phạm pháp luật.
Hành vi của các bị cáo là giám đốc, cán bộ ngân gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn chưa thu hồi được. Hành vi của các bị cáo xâm phạm quản lý nhà nước, an toàn hệ thống tiền tệ quốc gia. ảnh hưởng hoạt động kinh doanh ngân hàng, mất trật tự trị an. Nhóm cán bộ chi cục hải quan gây thất thu thuế, gián tiếp khiến các bị can nước ngoài chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cá thể hóa vai trò thấy, bị cáo Phạm Thị Bích Lương là chủ mưu, cầm đầu, phạm tội nhiều lần. Khi lượng hình, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nguyên đơn dân sự đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo.
Bị cáo Phạm Thanh Tân phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, tự nguyện nộp hơn 2 tỷ đồng...
Cựu giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội Agribank
Về trách nhiệm dân sự, do các bị can nước ngoài bỏ trốn, một số bị cáo gây thiệt hại trong quá trình cho vay phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường khoản tiền thất thoát hơn 2.488 tỷ đồng. Tòa cũng phân định trách nhiệm cụ thể đối với từng bị cáo.
Theo đó, bị cáo Phạm Thị Bích Lương phải liên đới bồi thường số tiền 1.643 tỷ đồng; Chử Thị Kim Hiền 414 tỷ đồng; Đỗ Tiến Long 90 tỷ đồng; Trương Thị Út 10 tỷ đồng; Đặng Quang Chung 70 tỷ đồng; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh và Nguyễn Hữu Thanh 30 tỷ đồng; Lê Minh Hiếu 30 tỷ đồng; Phạm Thanh Tân 20 tỷ đồng.
Xử lý vật chứng, Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ chiếc xe Bently và phong tỏa một số tài khoản giao dịch, tiết kiệm của Phạm Thị Bích Lương để đảm bảo thi hành án.Mức án cụ thể của 18 bị cáo
Nhóm lãnh đạo, cán bộ của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội:
- Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội) bị tuyên 20 năm tù giam vì vi phạm cho vay; 15 năm về tội Lợi dụng chức vụ. Tổng hợp chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan hoạt động tín dụng 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội) bị phạt 20 năm về tội vi phạm cho vay; 15 năm về tội Lợi dụng chức vụ. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
- Bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng tín dụng): 16 năm tù
- Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù
- Bị cáo Đặng Quang Chung (SN 1977, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách phòng tín dụng): 15 năm tù
- Bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, cựu Trưởng phòng tín dụng): 2 năm tù.
- Bị cáo Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): 7 năm tù
Nhóm lãnh đạo của Agribank:
- Bị cáo Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc): 13 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 9 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm. Tổng hợp mức án là 22 năm tù. Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan hoạt động ngân hàng.
- Bị cáo Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, nguyên Ủy viên HĐQT): 6 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
- Bị cáo Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách): 4 năm tù.
- Bị cáo Đỗ Quang Vinh (SN 1964, nguyên Trưởng Ban tín dụng doanh nghiệp): 4 năm tù.
- Bị cáo Phan Quý Dương (37 tuổi, Chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): 5 năm tù.
Nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây và doanh nghiệp:
- Bị cáo Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng): 30 tháng tù.
- Bị cáo Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973): 30 tháng tù.
- Bị cáo Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978): 30 tháng tù.
- Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978): 30 tháng tù.
- Bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1974, Giám đốc CTCP Vietmade, Công ty CP Lifepro): 15 năm tù.
