Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung họp:
· Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;
· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
· Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
· Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
· Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017;
· Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018;
· Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
· Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
· Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
· Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2018;
· Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2018;
· Tờ trình phương án chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS, BĐH; kế hoạch chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, BKS, BĐH;
· Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
· Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
