Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến năm 2018;
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
+ Một số nội dung khác.