Chiều 6/5, đại diện VKS luận tội với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường và đề nghị mức án.
Theo Viện kiểm sát, quá trình kinh doanh từ năm 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (hiện đang bỏ trốn) làm Tổng giám đốc đã thực hiện buôn lậu hàng hóa là điện thoại di động, iPad… về Việt Nam tiêu thụ số lượng hơn 2.500 sản phẩm trị giá hơn 2.900 tỷ đồng nhằm thu lời bất chính 221 tỷ đồng.
Bị can Bùi Quang Huy cũng thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu để tiếp nhận hàng hóa từ Quảng Châu, Trung Quốc về Việt Nam.
Viện kiểm sát xác định đây là vụ án đồng phạm do Bùi Quang Huy chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, từ năm 2014, Nguyễn Bảo Ngọc - cựu Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng đã ghi chép số liệu kinh doanh trên 2 hệ thống phần mềm, bỏ ngoài sổ sách kế toán các số liệu tài sản, nguồn vốn, chi phí đầu tư là vi phạm Luật Kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cho rằng, các nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ việc công ty nhập lậu hàng từ Hồng Kông, Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh - cựu Phó tổng giám đốc giữ vai trò tích cực nhất. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải và tích cực cung cấp thông tin của Công ty Nhật Cường để giúp cơ quan điều tra “phá án”.
Trong vụ án này, mặc dù bị cáo Bùi Quốc Việt chỉ thừa nhận giúp em trai là Bùi Quang Huy 3 lần nhận hàng lậu nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và dữ liệu trích xuất xác định bị cáo Việt đã 8 lần nhận hàng lậu, giá trị 7 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cũng xác định hành vi buôn lậu cảu các bị cáo làm ảnh hưởng lớn đến các chính sách kinh tế về xuất nhập khẩu… Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo thực hiện hành vi xuất phát từ động cơ kinh tế để thu lời bất chính.
Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) 9 - 10 năm tù về tội Buôn lậu và 5 - 6 năm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trần Ngọc Ánh từ 15 - 16 năm tù.
Các bị cáo còn lại từ 4 - 14 năm tù. Tương tự các bị cáo thuộc đường dây vận chuyển hàng lậu cũng bị đề nghị từ 7 - 13 năm tù.
 |
Lời ăn năn của Phó tổng giám đốc
Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Trần Ngọc Ánh nói cảm thấy “bị sốc” khi nghe VKS đề nghị mức án. Bị cáo cho rằng, ngay từ đầu bị cáo rất ăn năn hối cải, tích cực làm việc với cơ quan điều tra và chủ động khai thác dữ liệu để giúp làm sáng tỏ vụ án.
“Mức án đề nghị trên là quá cao so với suy nghĩ của bị cáo”, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường trình bày trước tòa.
Bị cáo Ánh cũng phân bua là cáo buộc bị cáo biết rõ Công ty Nhật Cường nhập hàng lậu ngay từ đầu là không đúng.
“Nhiều lần công ty bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt. Bị cáo thắc mắc thì anh Huy nói việc các em đang làm thì cùng lắm là mất hàng hóa, các em không phải chịu. Nếu ai không làm thì nghỉ. Bị cáo nghĩ cần công việc kiếm sống nên gắn bó với công ty. Trong lòng bị cáo có nghi vấn và lo sợ”.
Bị cáo kể lại khi lô hàng cuối cùng bị bắt vào tháng 8/2018, bị cáo biết rõ hơn việc mình làm. Bị cáo nói rất sợ, không làm nữa và có đơn xin nghỉ việc.
“Anh Huy nói cũng sợ, không muốn làm nhưng công ty có gần 500 nhân viên và 12 cửa hàng, không thể ngay lập tức dừng kinh doanh, nói bị cáo ở lại giúp một thời gian. Bị cáo đã giúp anh Huy giải tán được 4 cửa hàng, giảm còn 300 nhân viên và dự kiến đến cuối năm 2019 thì sẽ nghỉ việc”, bị cáo Ánh phân trần.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Bích Hằng cũng cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Các bị cáo thấy mức đề nghị trên là quá cao.
