Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam bị can Chu Danh Phương (SN 1974), nguyên là Kế toán trưởng CTCP Crimstone Việt Nam.
Theo đó, ông Chu Danh Phương bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 tỷ đồng trong thời gian làm Kế toán trưởng của CTCP Crimstone Việt Nam (mã HNX: CMI).
Được biết, bị can Chu Danh Phương còn là cổ đông của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản miền Trung (mã UPCoM- MTM). Sau khi xảy ra vụ việc cổ phiếu “ma” MTM, cổ đông Chu Danh Phương và một số cổ đông khác đã có đơn thư kiến nghị, tố cáo và cung cấp tài liệu về những sai phạm tại MTM.
Vào cuối năm 2016, ông Chu Danh Phương đã đứng ra ứng cử và sau đó trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT MTM. Tháng 8/2017, ông Chu Danh Phương kiêm vị trí Tổng giám đốc MTM.
Liên quan đến vụ việc MTM, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa vụ án Thao túng giá chứng khoán ra xét xử vào cuối năm 2018. Sau 3 ngày xét xử, Tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề.
Theo tài liệu truy tố, MTM được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Dĩnh đã mua lại công ty này, thổi vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng, tự tạo danh sách cổ đông (trên 100 người), cấu kết với số đối tượng khác làm giả các chứng từ ngụy tạo số liệu để đưa vào sổ sách kế toán nhằm mục đích đưa cổ phiếu MTM lên niêm yết.
Sau khi bị can Nguyễn Văn Dĩnh bị bắt trong một vụ án khác, hồ sơ pháp lý của MTM được bàn giao cho Trần Hữu Tiệp (SN 1980) để Tiệp hợp thức thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.
Tiếp đó, Trần Hữu Tiệp (Chủ tịch HĐQT MTM) cùng Phùng Thành Công (Trưởng Ban Kiểm soát MTM) đã thống nhất chỉ đạo Bùi Thiện Lý, Đỗ Hữu Tài sử dụng 59 tài khoản giao dịch chứng khoán tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu MTM.
