Tiệm vàng Hoàng Khiêm có ngày bán ra trên 8.000 lượng vàng

Tiệm vàng Hoàng Khiêm có ngày bán ra trên 8.000 lượng vàng

7 tháng, tiệm vàng vùng sâu bán 7 tấn vàng

Chỉ trong vòng 7 tháng, một tiệm vàng ở huyện vùng sâu Đầm Dơi - Cà Mau bán ra một số lượng vàng ngoài sức tưởng tượng: trên 7 tấn.

Chi cục thuế huyện Đầm Dơi vừa ký quyết định truy thu 60 tỷ đồng tiền thuế phát sinh trong năm 2010 đối với doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm - chuyên kinh doanh mua bán, chế tác vàng và cầm đồ tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. 

Cuối tháng 8/2010, qua kiểm tra ngẫu nhiên, nhân viên Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số ghi trên hóa lớn đến mức khó tin.

Cụ thể, tháng 1/2010, trên 121 hóa đơn bán hàng, Hoàng Khiêm đã bán ra một số lượng vàng có giá trị đến 3.294 tỷ đồng; tháng 2/2010, con số này là 1.008 tỷ đồng; tháng 3/2010 là 1.441 tỷ đồng…, cộng lại đến hết tháng 7/2010, số tiền lên đến hơn 7.700 tỷ đồng, tương đương 7 tấn vàng vào thời điểm đó.

Đặc biệt, có những ngày tiệm vàng Hoàng Khiêm bán ra 7.000 - 8.000 lượng vàng. Như ngày 7/1/2010, tiệm vàng này bán ra 7.465 lượng vàng; ngày 8/1/2010 là 8.540 lượng và ngày 11/1/2010 là 8.096 lượng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Hoàng Khiêm kê khai doanh số ấn định chỉ là 714 triệu đồng/tháng, tức doanh thu mỗi ngày chưa đến 24 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, Hoàng Khiêm trốn thuế trên 54 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm) không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số vàng hơn 7 tấn đã mua vào để chế tác, phân kim.

Mặt khác, ông Khiêm cho rằng chỉ nhận gia công thuê cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (115 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM) và phía đối tác yêu cầu phải xuất hóa đơn đúng giá và trọng lượng. Tuy nhiên, ông Khiêm đã không trình ra được chứng từ và các hợp đồng gia công như đã lý giải.

Có thể khẳng định, Hoàng Khiêm là doanh nghiệp kinh doanh có doanh số bán vàng trong ngày lớn nhất nước và mức độ trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay ở Cà Mau. Tuy nhiên, nguồn gốc về số vàng “khủng” này vẫn còn bí ẩn. Một lãnh đạo Chi cục QTTT tỉnh Cà Mau cho rằng, với địa bàn như Cà Mau thì không thể có tiệm vàng có doanh số lớn như thế.

Ngày 10/1, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục đến Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi thu thập thêm tài liệu liên quan đến Hoàng Khiêm. Trong đó có các quyển hóa đơn của Hoàng Khiêm trong 3 năm 2007 - 2009. Đồng thời cũng thu thập các thông tin về hóa đơn, định mức thuế của các tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi có buôn bán trao đổi với Hoàng Khiêm.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã  làm việc với doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm về nguồn gốc số vàng bán ra bất thường.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%