4 tội danh bao gồm: Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TPHCM.Như vậy, sau gần 1 năm điều tra, đến nay vụ án liên quan đến ông Bầu Kiên đã kết thúc điều tra chuyển sang Viện kiểm sát truy tố các bị can trước pháp luật.
8 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án: Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư ngân hàng ACB, Chủ tịch HĐQT các công ty B&B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty ACI-HN.
Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB; Ông Lê Vũ Kỳ, ông Phạm Trung Cang, ông Trịnh Kim Quang - đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB. Ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB cùng Trần Ngọc Thanh, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư ACB Hà NỘi, Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng công ty đầu tư ACB Hà Nội.
Liên quan đến vụ án này, ngoài Nguyễn Đức Kiên và 7 bị can trên, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định hành vi liên quan đối với 7 cá nhân và hàng chục tập thể. Đối với một số cá nhân, cơ quan điều tra đã cân nhắc không xử lý hình sự, hoặc áp dụng xử lý hành chính với một số cá nhân có mức độ sai phạm nhẹ. Nhưng hành vi liên quan tới 26 ngân hàng nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ nhân viên của ngân hàng ACB và 4 công ty do ngân hàng ACB ủy thác, hành vi tổ chức kinh doanh vàng trạng thái với nước ngoài và kinh doanh vàng vật chất qua tài khoản của ngân hàng ACB sẽ được điều tra xử lý sau.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu tại phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM; phường 12 quận 10 TPHCM và hơn 2.400m2 đất tại phường 13 quận Bình Thạnh, TPHCM.
